modello di gestione

Anticiclaggio e Privacy

L’articolo 32 del D.Lgs. 231/2007 tprevede: “I soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché’ il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto. Le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati…

Un modello integrato amico Antiriciclaggio Gdpr

Per ottimizzare i lavoro degli studi, senza appesantire i già numerosi impegni è opportuno adottare un unico modello integrato organizzativo che permetta al professionista di governare in modo efficace le diverse sfaccettature che potrebbero celarsi dietro una specifica operazioni. È opportuno che il modello; colleghi le diverse normative in apparenza distanti tra loro; sia dotato di strumenti adeguati a proteggere…

Antiriciclaggio e GDPR

Finalità antiriciclaggio e trattamento dei dati Parte della dottrina fa ricadere la liceità dei trattamenti dei dati raccolti ai fini della individuazione del Titolare Effettivo, nella base giuridica dell’interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri , dato che il decreto legislativo ha lo scopo di preservare l’interesse pubblico dell’economia da attività di riciclaggio di proventi da reato o di finanziamento del…