Antiriciclaggio

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Anticorruzione, privacy e trasparenza

Anticorruzione, privacy, trasparenza: spinti dal peso degli adempimenti e dalla riduzione di risorse, molti organismi pubblici stanno puntando a realizzare sinergie di tipo: organizzativo e gestionale. Analizziamo come una visione olistica possa coniugare prospettive diverse tagliando costi materiali e umani. “Conosci te stesso” è, insieme, un responso ed un’esortazione che proviene dalla tradizione della Grecia antica. Oggi, può essere considerato il leit‑motiv dell’azione normativa europea…

Finalità antiriciclaggio e trattamento dei dati

Alcuni esperti delle materie fanno ricadere anche la liceità dei trattamenti nella base giuridica dell’interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri avendo la normativa quale scopo quello di preservare l’interesse pubblico dell’economia da attività di riciclaggio di proventi da reato o di finanziamento del terrorismo, così come specificato nella premessa del Decreto legislativo e nelle Direttive Europee. Infatti, nella “premessa” dello…

Anticiclaggio e Privacy

L’articolo 32 del D.Lgs. 231/2007 tprevede: “I soggetti obbligati adottano sistemi di conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni idonei a garantire il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché’ il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità di cui al presente decreto. Le modalità di conservazione adottate devono prevenire qualsiasi perdita dei dati…

Quali documenti conservare e in che modo

In tema di conservazione il Decreto legislativo 321/2007 così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 90/2017, agli articoli 31 e 32 dispongono che tutte le scritture e i documenti devono essere conservati per dieci anni dall’ultimazione della prestazione. Quindi un periodo molto lungo considerando per esempio una prestazione di tenuta della contabilità che si protrae nel tempo. Nello specifico,…

Un modello integrato amico Antiriciclaggio Gdpr

Per ottimizzare i lavoro degli studi, senza appesantire i già numerosi impegni è opportuno adottare un unico modello integrato organizzativo che permetta al professionista di governare in modo efficace le diverse sfaccettature che potrebbero celarsi dietro una specifica operazioni. È opportuno che il modello; colleghi le diverse normative in apparenza distanti tra loro; sia dotato di strumenti adeguati a proteggere…

Antiriciclaggio e GDPR

Finalità antiriciclaggio e trattamento dei dati Parte della dottrina fa ricadere la liceità dei trattamenti dei dati raccolti ai fini della individuazione del Titolare Effettivo, nella base giuridica dell’interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri , dato che il decreto legislativo ha lo scopo di preservare l’interesse pubblico dell’economia da attività di riciclaggio di proventi da reato o di finanziamento del…

Impatto del GDPR sull’Antiriciclaggio

La conservazione dei dati, documenti e informazioni raccolte durante l’identificazione del Titolare effettivo è un’attività fondamentale per il soggetto destinatario degli obbligh Le Regole predispste dal CNDCEC prevedono che ciascuna di queste informazioni sia conservata mediante sistemi di conservazione idonei ad evitarne la perdita e a mantenere nel tempo l’integrità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti acquisiti in sede…